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1800万元巨资委托“北大高材生”炒期货

2018-09-18 09:09

  今天,记者从磐安县人民法院获悉,黄某合同诈骗一案一审判决。中国银行业协会汽车金融专业委员会2018年年会暨《2017年中国汽车,黄某犯合同诈骗罪获刑14年,处罚金20万元,犯罪所得予以追缴,作案工具没收。

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  记者从磐安警方获悉,黄某是杭州人,之前以金盛环球投资香港有限公司法人代表的身份炒小额期货。小额期货赚了不少,黄某自吹自编,添油加醋,将自己塑造成一个身价过亿的炒期货高手。他对外宣称自己是北京大学经济学高材生,拥有“二级期货分析师证书”,炒期货全国排名前三。

  2011年1月,同样炒期货的磐安人孔某听说了这个“炒期货高手”,黄某的“辉煌背景”成功吸引了孔某。在朋友介绍下,孔某认识了黄某,与黄某签订委托炒期货合同。合同约定,黄某在孔某的户头上炒期货,约定每年孔某可得投资款额50%的高利润回报,如亏损由孔某自行承担。

  合同签订后不久,黄某以炒期货操作平台软件不同,不习惯操作为由骗取孔某期货帐户的U盾,使孔某失去账户资金掌控力。U盾得手后,黄某将孔某账户上的所有资金转移到自己所开的账户中,用于自己炒期货。同时,为了让孔某信任,黄某向孔某隐瞒期货亏损的事实,按时支付孔某应得利润。在每次支付利润后,黄某都要求孔某增加投资以取得更大回报。孔某见每月都能收到高额利润,便轻易相信黄某,应黄某的要求陆续增加出资,最后全部出资高达1800万元。

  2013年6月,黄某再次要求孔某追加投资200万,孔某向黄某表示无资金可追加。黄某便于次月停止向孔某支付利润。孔某多次到杭州向黄某讨要资金,黄某以各种理由推托还款,拖延时间,拒不归还资金。同年7月份,黄某注销了孔某的期货账户和相关银行账户,同时关闭所谓的公司,连人带钱一块消失。

  孔某联系不上黄某,并发现自己的账户被注销,才发现这是一场骗局,而让孔某万万想不到的是,自己每月收到的高额利润只不过都是自己投资金中的一部分,黄某并无期货收益。同样,孔某发现,自己并不是唯一被骗的人。周女士也曾投资100万元在孔某处,用于炒期货。

  2014年1月,经警方多方排摸,将藏匿在杭州的黄某抓获。面对民警的讯问,黄某一问三不知,要么装疯卖傻称自己是“国安特工”,要么干脆沉默不语,对犯罪事实只字不提。此后多次讯问,黄某一直用沉默方式对抗,讯问毫无进展。

  当黄某闭口不谈使侦破工作陷入僵局时,民警将破案点转向1800万元大额资金的流向。为了查清所有资金的流向,警方对黄某的个人账户开展侦查,寻找突破口。警方发现,在黄某几百页的账户记录中,除了孔某、周女士的投资资金外,无任何经济收入。经查,黄某期货账户中亏损额达100余万元,返还孔某利润1260余万元,返还周女士利润20余万元,其他大部分被汇入黄某个人账户,部分被汇入其他多个他人账户。

  通过查询银行汇款、委托司法会计鉴定资金流向、委托鉴定黄某精神状况,查明黄某就是一个无经济收入、无个人资产、无还款能力的“三无”人员,并且曾于2007年因涉嫌诈骗被台州市路桥公安分局拘留,无精神病史。黄某引以为豪的“二级期货分析师证书”也非官方机构颁发,无任何证明力。

  经汇款查询后,一笔笔资金流向逐渐清晰,黄某除孔某的资金汇款外无任何经济收入,而从孔某处诈骗所得的资金除了支付利润利息、炒期货亏损外,剩余的500余万均被黄某通过提现、转账挥霍一空。其中,用于还债和付房租117万余元,用于现金和信用卡消费,本人和公司开支、挥霍384万余元。